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COMPLIANCE DE PREVENSIÓN ANTILAVADO DE DINERO (Práctica y Cumplimiento)

Fechas y Horarios del curso

Viernes 9 de Agosto de 3:00 pm a 8:00 pm
Sábado 10 de Agosto de 8:00 am a 1:00 pm

Inversión del curso $ 3,295.00 más IVA
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COMPLIANCE DE PREVENSIÓN ANTILAVADO DE DINERO (Práctica y Cumplimiento)$3,295.00 más IVA

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OBJETIVO:

Conocer la normatividad relacionada con la prevención del lavado de dinero aplicable a empresas de sector privado.

 

DIRIGIDO A:

Empresarios, Gerentes Administradores, Contadores y público en general.

 

TEMARIO:

  1. Introducción.
    1. Que es el compliance.
    2. El compliance y el gobierno corporativo son diferentes.
    3. Concepto de Soft-Law.
    4. Objetivo del oficial de cumplimiento.
    5. Deberes y responsabilidades del oficial de cumplimiento.
    6. Riesgos de cumplimiento.
    7. Creación del departamento de cumplimento.

 

  1. Cumplimento de Antilavado.
    1. Marco Legal
    2. Objetivo de la ley antilavado.
    3. Delito Penal de antilavado y su vínculo con la ley PIORPI.
    4. Facultades del SAT.
    5. Facultades de la UIF.
    6. Obligaciones de los sujetos de la ley antilavado.
    7. Expedientes de identificación de clientes.
    8. Presentación de avisos por operaciones vulnerables casos prácticos.

 

  1. Consecuencia de no cumplir.
    1. Infracciones
    2. Delitos

 

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DURACIÓN: 10 Horas

Sobre el expositor

Nombre:
Gutiérrez Pérez Carlos
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Detalle del curso

Fechas y Horarios del curso
Viernes 9 de Agosto de 3:00 pm a 8:00 pm
Sábado 10 de Agosto de 8:00 am a 1:00 pm


Inversión:
$ 3,295.00 más IVA
Estado:

Dirección del curso

Lugar
Hotel Holiday Inn (Antes Casa Grande)
Dirección:
Av. Tecnológico No. 3620, Col. Partido Iglesias
Ciudad Juarez, Chihuahua 32617 México
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