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COMPLIANCE DE PREVENCIÓN ANTILAVADO DE DINERO (Práctica y Cumplimiento)

Fechas y Horarios del curso

Viernes 15 de Noviembre de 3:00 pm a 8:00 pm
Sábado 16 de Noviembre de 9:00 am a 2:00 pm

Inversión del curso $ 3,295.00 más IVA
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COMPLIANCE DE PREVENCIÓN ANTILAVADO DE DINERO (Práctica y Cumplimiento)$3,295.00 más IVA

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OBJETIVO:

Conocer la normatividad relacionada con la prevención del lavado de dinero aplicable a empresas de sector privado.

 

DIRIGIDO A:

Empresarios, Gerentes Administradores, Contadores y público en general.

 

TEMARIO:

1.- Entrada en vigor de la Ley, su Reglamento y Reglas de Carácter General.

2.- Actividades vulnerables, análisis y casos controversiales.

3.- Obligaciones de las personas físicas y morales.

4.- Delitos de lavado de dinero y Encubrimiento.

5.- Coordinación Interinstitucional SHCP y PGR.

6.- Creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero.

7.- Identificación de los clientes y usuarios de las operaciones vulnerables.

8.- Designación de representante ante SHCP para efectos de la “Ley Antilavado“.

9.- Presentación de avisos de las actividades vulnerables a la SHCP.

10.- Prohibiciones de operaciones en efectivo.

11.- Obligaciones de los prestadores de servicios profesionales.

12.- Nuevas formas de fiscalización.

13.- Nuevos delitos fiscales según CFF.

14.- Registros e Informes.

15.- Criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera.

16.- Multas y sanciones.

17.- Beneficios de la Auto-regulación de 2013 al 2018 (LIF2019).

18.- Proyecto de Reforma de LPIORPI.

 

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DURACIÓN: 10 Horas

Sobre el expositor

Nombre:
Alvarado Zepeda David

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Viernes 15 de Noviembre de 3:00 pm a 8:00 pm
Sábado 16 de Noviembre de 9:00 am a 2:00 pm


Inversión:
$ 3,295.00 más IVA
Ciudad:

Dirección del curso

Lugar
Crowne Plaza Monterrey
Dirección:
Av. Constitución Oriente No. 300, Centro
Monterrey, Nuevo León 64000 México
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